お取引について

本人確認に関して

以下お取引の際には、犯罪収益移転防止法及び古物営業法に準じたご本人確認をさせて頂きます。

金額にかかわらず、売却取引の場合。
200万を超える貴金属地金や貴金属製品の売買。

確認書類　【個人事業主・一般のお客様】

確認書類　【法人のお客様】

確認記録作成・取引記録作成義務

中外鉱業株式会社貴金属部では、200万を超える売買取引において本人確認記録及び取引記録を作成し7年間保存する義務があります。

疑わしい取引の届出

貴金属等の売買における疑わしい取引については、その業種を所管する行政庁の参考事例を確認し、行政庁へ届出を行う必要があります。

▶︎くわしくはこちら経済産業省のホームページをご覧ください。

金地金等の譲渡対価の支払調書制度の提出義務付けに関するお知らせ

平成23年度税制改正において、「金地金等の譲渡対価の支払調書制度」　が創設されました。弊社はこの法律に従い、平成24年1月1日以後、金地金、白金地金、金貨、白金貨に関して、お客様が200万円以上の売却を行われる際は、お客様ご本人の確認を行ったうえで、お客様の氏名、住所、売却品の種類、重量、数量、売却金額、売却日等が記載された支払調書を所轄の税務署に提出いたしますので、予めお客様のご理解を賜りたくお願い申し上げます。